Ministerstwo Handlu zniesławia „Abdulaziza Saada Muhammada Al-Jaryana” i „Abdulrahima Amariri Sayeda Alawiego” za popełnienie przestępstwa ukrywania informacji w sektorze kontraktowym.

Ministerstwo Handlu uznało obywatela „Abdulaziz Saad Muhammad Al-Jaryan” z dowodem osobistym kończącym się na numer (XXXXXX0549) oraz mieszkańcem „Abdul Rahim Amariri Sayed Alawi” posiadającym obywatelstwo indyjskie z numerem identyfikacyjnym rezydenta kończącym się na cyfrę (XXXXXX2687) po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu skazującego ich za popełnienie przestępstwa ukrywania działalności kontraktowej w mieście Riyad. Szczegóły sprawy wynikają z udowodnionego zaangażowania rezydenta w zdobywanie, przewożenie i przekazywanie środków pieniężnych wynikających z popełnienia przestępstwa ukrywania oraz pracy na własny rachunek, gdyż stwierdzono, że posiada on 131 tys. riali, z czego ukrył dużą część w dolnej części podwozia swojego pojazdu, próbując przemycić go poza Królestwo, w związku z czym zapadła decyzja.Sprawcy zostali skierowani do wymiaru sprawiedliwości i wydano przeciwko nim wyrok stwierdzający, że dopuścili się przestępstwa zatuszowanie. Ministerstwo opublikowało orzeczenie Sądu Karnego w Riyadzie, które przewiduje karę roku więzienia dla skazanych, konfiskatę środków pieniężnych wynikających z popełnienia przestępstwa ukrywania oraz nałożenie kary grzywny w wysokości 60 tys. riali, ponadto karom następczym przewidzianym w ustawie, którymi są: rozwiązanie zakładu, wykreślenie z rejestru handlowego oraz zakaz wykonywania… Działalność gospodarcza będąca przedmiotem przestępstwa oraz wszelka inna działalność gospodarcza na okres 5 lat , pobierając zakat, opłaty i podatki, wydalając z Królestwa osobę, która go zatajała i uniemożliwiając mu powrót do pracy oraz ogłaszając orzeczenie na koszt sprawców. Warto zauważyć, że w Krajowym Programie Zwalczania Zatajeń Handlowych wyznaczono 10 standardów przestrzegania przez placówki zasad rynkowych, zatwierdzonych przez agencje rządowe i są one stale monitorowane. System przeciwdziałający ukrywaniu informacji przewiduje również nakładanie kar pozbawienia wolności do lat pięciu, grzywnę w wysokości do pięciu milionów riali oraz zajęcie i konfiskatę nielegalnych funduszy po wydaniu prawomocnych wyroków sądowych przeciwko zaangażowanym osobom.